Что вы думаете, когда цена на криптовалюту взлетает и падает почти сразу? Лишь иногда это результат обычной волатильности рынка. Часто рыночные манипуляторы вызывают внезапный рост и падение рыночных цен, чтобы обмануть вас. Эти недобросовестные игроки идут на все и используют различные уловки для достижения своей цели, ставя вас в невыгодное положение на рынке.
В этой статье мы раскроем некоторые уловки рыночных манипуляторов и покажем вам некоторые меры, которые вы можете предпринять, чтобы смягчить влияние манипуляций с ценами на криптовалюту на ваш торговый баланс.
Что такое манипулирование рынком криптовалют?
Преднамеренная попытка повлиять на стоимость активов и прервать тенденцию рынка криптовалют известна как манипулирование рынком криптовалют.
При манипуляциях с криптовалютой злоумышленники создают иллюзии, чтобы завышать или занижать рыночные цены, чтобы получить прибыль. Например, они могут распространять фальшивые новости, запускать серию давящих твитов, создавать фальшивые ордера, выпускать ложные рыночные сигналы, негативно отзываться об активе, чтобы вызвать страх у трейдеров и т. д. Следовательно, вы должны знать, как обнаруживать и бороться с этими манипулятивными уловками, которые вы обнаружите по мере продвижения.
Манипулирование рынком нанесло большой вред криптоинвесторам и рынку криптовалют в целом. Это делает рынок излишне волатильным и небезопасным для инвесторов, из-за чего многие трейдеры и инвесторы теряют доверие к криптовалюте.
4 способа манипулирования рынком криптовалют
Ниже приведены популярные способы манипулирования рынком криптовалют.
1. Насос и дамп
Pump and dump — одна из наиболее часто используемых стратегий манипулирования рынком. Это происходит, когда отдельное лицо или группа людей вступают в сговор с целью завышения цены криптоактива. Инфляция цен создает шум и привлекает людей к покупке актива. Затем злоумышленники резко забирают свои средства, чтобы получить быструю прибыль. Снятие резко снижает цену и приводит к внезапным потерям для многих, кто был обманут. Основными целями для пампа и дампа являются криптовалюты с низким объемом торгов.
2. Спуфинг
Спуфинг криптокита включает в себя манипулирование рынком криптовалют путем инициирования поддельных заказов. Этот метод предполагает размещение крупных ордеров на покупку или продажу, предназначенных для отмены. Спуфинг заставляет рынок выглядеть благоприятным для торговли, и как только розничные трейдеры отправляют свои заказы и рынок идет в нужном им направлении, они снимают свою прибыль.
Спуферы пытаются посеять страх, неуверенность и сомнения (FUD), чтобы заставить вас торговать в их пользу. Еще один способ, которым они могут это сделать, — попытаться повлиять на решения людей и рыночные настроения с помощью различных, казалось бы, не связанных между собой постов в социальных сетях. Спуфинг был постоянной проблемой в первые дни существования Биткойна, и он до сих пор распространен на менее регулируемых биржах.
3. Мойка Трейдинга
Мошенническая торговля — это когда группа трейдеров быстро покупает и продает криптовалюту, чтобы генерировать большие объемы торговли. Это действие проводится, чтобы привлечь трейдеров и помочь такому активу привлечь внимание. Множественные входы питают рынок вводящими в заблуждение сигналами, которые искажают стоимость актива и еще больше заманивают инвесторов к торговле на основе ложного сигнала.
Фиш-трейдерам требуется несколько учетных записей для манипулирования рынком. Они продают криптовалюту с учетной записью и покупают ее с другой учетной записи. Следовательно, фиктивные трейдеры торгуют сами с собой. Этот акт возможен с непопулярными криптовалютами и небольшими биржами с низкой ликвидностью и объемом торгов, поскольку их торговая деятельность не так велика. Мошенническая торговля может помочь им увеличить объемы торговли и заработать больше комиссионных.
4. Остановить охоту
Охота за стопами — это попытка вытеснить трейдеров из их торговых позиций. Это действие может утащить актив ниже цены, где трейдеры разместили много ордеров стоп-лосс. Злоумышленники инициируют несколько ордеров на продажу, чтобы снизить цену криптовалюты и достичь стопов. Это приводит к высокой волатильности криптовалюты и дает злоумышленникам возможность покупать по более низкой цене.
Охота за стопами — это стратегия, которую финансовые учреждения и маркет-мейкеры используют для получения краткосрочной прибыли. Как только они обнаружат группу стоп-лоссов вокруг одной и той же цены, они заставят рынок пройти через эти приказы и вытеснят трейдеров с их позиций.
6 способов защитить себя от манипуляций на рынке криптовалют
Ниже приведены некоторые способы защиты от манипулирования рынком криптовалют.
1. Исследования и многочисленные консультации
Проведите исследование перед торговлей, подтвердив цены из разных надежных источников. Используя несколько криптобирж, вы можете сравнивать цены и данные активов на относительную связанность. Например, если на одной бирже происходит скачок цены, перекрестная проверка на другой может выявить истинную цену и помочь вам избежать махинаций или памп-энд-дампа.
2. Изучайте исторические тенденции
Тенденция, говорят они, твой друг. Исторические тенденции обеспечивают точность в торговле, поскольку данные могут быть последовательными и надежными. Злоумышленники часто охотятся за последними рыночными тенденциями, но им может быть трудно исказить исторические тенденции. Торговля на основе преобладающих тенденций может помочь уменьшить скорость, с которой манипулирование рынком влияет на цены — манипулируемые тенденции недолговечны.
3. Всегда следуйте своему торговому плану и практике управления рисками
Следование торговому плану может уберечь вас от торговли, основанной на импульсах и шумихе в социальных сетях. Ваш торговый план должен включать ваши рекомендации по совершению сделок и стратегии управления рисками. С этим вы можете торговать на основе заранее определенных рыночных условий.
Это не означает, что это может сделать вас полностью невосприимчивым к рыночным манипуляциям. Тем не менее, это поставит вас в более выгодное положение, чем кто-то, торгующий импульсивно.
4. Выбирайте долгосрочные инвестиции
Большинство рыночных ажиотажей недолговечны, и те, кто HODL их криптовалюта не испытывает каких-либо неблагоприятных последствий, с которыми сталкиваются краткосрочные трейдеры.
5. Используйте доверенные биржи и монеты
Убедись в торгуйте на проверенных биржах которые имеют хорошую репутацию. Новые биржи и монеты с меньшей торговой активностью обычно подвержены манипулированию рынком. Это не означает, что злоумышленники не могут манипулировать рыночными ценами на биржах с большими объемами торгов; они только уменьшены по сравнению с более новыми биржами.
6. Диверсифицируйте свой портфель
Учитывая проблему манипулирования рынком, складывать все яйца в одну корзину может быть плохой идеей. Изучение различных цен на криптоактивы, чтобы получить прогнозные закономерности их поведения для диверсификации вашего портфеля, — хорошая идея. Это не только поможет вам уменьшить эффект возможного манипулирования рынком; это также помогает снизить инвестиционные риски.
Ваш портфель должен представлять собой здоровое сочетание активов, в которые вы верите. Например, мы упоминали, что монеты с низкой рыночной капитализацией подвержены манипуляциям. Таким образом, если вам необходимо торговать криптовалютами с низкой капитализацией, более безопасным вариантом может быть их объединение с криптовалютами с высокой рыночной капитализацией.
С другой стороны, предположим, что вы также должны использовать биржи с низкими объемами торговли и ликвидностью для торговли конкретной монетой. В этом случае мы советуем вам иметь другой портфель с биржами с более высокими объемами торговли.
Вы не можете полностью избежать манипулирования ценами
Не все внезапные и значительные колебания рыночных цен являются результатом манипулирования ценами. Рынок, как правило, нестабилен, и каждую минуту многое происходит. Поэтому убедитесь, что вы всегда торгуете с твердым торговым планом и применяете различные стратегии управления рисками.
Криптовалютный рынок все еще молод и широко не регулируется. В результате, когда появляются новые криптовалюты, они обычно подталкиваются рыночным ажиотажем, в то время как некоторые разработчики также пробуют различные этичные и неэтичные методы для популяризации своих монет.
Пытаясь торговать и инвестировать в криптовалюты, расставляйте приоритеты и придерживайтесь своего анализа и торговых стратегий — не следуйте рыночному шуму. Лучше оставаться вне рынка, чем пытаться постоянно торговать на раскрученном и шумном рынке.
Информация на этом веб-сайте не является финансовым советом, советом по инвестициям или торговым советом и не должна рассматриваться как таковая. MakeUseOf не консультирует по каким-либо вопросам торговли или инвестирования и не советует покупать или продавать какую-либо конкретную криптовалюту. Всегда проводите собственную комплексную проверку и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом для получения совета по инвестициям.