Поскольку криптовалютная индустрия за последние несколько лет выросла в геометрической прогрессии, в нее проникли киберпреступники, стремящиеся извлечь выгоду из жертв на этом быстро развивающемся рынке. Одним из самых известных крипто-преступлений, используемых сегодня, является вытягивание коврика.
Такие аферы привели к потере миллионов и миллионов долларов, но как они работают и как не попасться на удочку?
Что такое мошенническая афера с криптовалютой?
Поскольку цена криптовалюты может многократно увеличиться по сравнению с ее первоначальной стоимостью за считанные часы, многие при инвестировании используют метод быстрого обогащения. Большая часть индустрии криптотрейдинга сосредоточена на покупке по низкой цене и продаже по высокой, поэтому неудивительно, что многие трейдеры стекаются в сторону многообещающих монет или токенов. Именно этой надеждой, или уязвимостью, пользуются киберпреступники, проводя мошеннические махинации.
Мошенничество с криптовалютным ковриком (название которого относится к тому, что коврик неожиданно вытащили из-под вас) включает в себя запуск токена, привлечение инвестиций, а затем выдергивание вилки. Возможно, вы уже слышали о мошеннических махинациях, так как они довольно распространены и в традиционном финансовом мире. Но отсутствие регулирования, связанного с криптовалютой, делает мошеннические схемы еще проще, поэтому их сейчас так много на рынке криптовалют.
Мошенничество с криптовалютой часто связано с жетонами, а не с монетами. Это связано с тем, что токены могут быть построены на уже существующей цепочке блоков, например Эфириум или Zilliqa. Поскольку эти популярные блокчейны имеют нативную криптовалюту, которая имеет ценность, пользователи могут покупать токены в проекте, используя нативную валюту. Давайте создадим наш собственный пример вытягивания коврика из насоса и сброса, чтобы лучше понять, почему это полезно для киберпреступников.
Пример мошеннической схемы Crypro Rug Pull
Скажем, новый проект под названием BonsaiDAO был запущен на Умная сеть Binance. Нативную монету Binance Smart Chain, Binance Coin (BNB), можно использовать для покупки нативного токена BonsaiDAO, который мы назовем BONS. Допустим, инвестор купил 5000 BONS за 1 BNB (что в настоящее время составляет около 300 долларов).
Поскольку инвестор оплатил проект в BNB, мошенник может быстро обналичить эти BNB или отправить их на другой кошелек для дальнейшего использования. Итак, в мошеннической афере преступник забирает у инвестора BNB на сумму 300 долларов вместе со всеми другими инвестициями, сделанными в форме BNB, и отправляется в путь.
Но зачем кому-то вкладывать деньги в новую монету, которая не доказала свою долгосрочную ценность?
Накачка коврика
Маркетинг играет огромную роль в распродажах ковров. Мошенники продают и активно продвигают свои жетоны, чтобы создать шумиху вокруг своего проекта. Часто это делается через социальные сети (особенно Twitter), где можно создать безупречный и профессиональный имидж проекта. Мошенники также часто запускают первоначальное предложение DEX (IDO) для привлечения капитала на децентрализованной бирже. По сути, это просто запуск определенного количества токенов на биржу, чтобы ими можно было торговать.
По мере роста ажиотажа растут и инвестиции. Люди видят аккаунты проекта в социальных сетях, замечают всплеск торговли криптовалютой или слышат от других инвесторов, что на рынке появилась новая горячая криптовалюта, и они решили сделать свои собственные инвестиции в надежде, что криптовалюта получит значительный ценность. Как только проект получает достаточную финансовую поддержку, все рушится.
Когда киберпреступники запускают токен для коврика, они оставляют себе большую часть предложения. Рассмотрим снова пример BonsaiDAO. Если в IDO запускается 1 000 000 БОНС, мошенники решают оставить себе 75 процентов БОНС. Почему? Потому что по мере роста числа инвесторов стоимость BONS увеличивается, и у мошенников остается больше денег в заднем кармане в виде BONS.
Итак, допустим, BONS достиг стоимости 20 долларов за токен BONS в течение нескольких недель. Если мошенники сохранили 75 процентов оборотных средств, теперь у них есть BONS на 15 миллионов долларов. В свете этого значительного роста цен мошенники продают все свои BONS обратно на децентрализованную биржу, получая при этом огромную прибыль.
Поскольку 75 процентов от общего количества продано обратно, спрос падает, цена тоже. Это означает, что инвесторы, которые вложили свою веру и деньги в BonsaiDAO, теперь остались ни с чем.
Вот как часто может разыгрываться мошенничество с ковриком, но есть два других вида мошенничества: кража ликвидности и ограничение ордеров на продажу.
Что такое кража ликвидности?
В криптоиндустрии также очень распространены попытки кражи ликвидности. В краже ликвидности мошенники перечисляют свой новый токен и связывают его с известной криптовалютой. например Эфириум. Криптовалюты могут быть объединены таким образом в пулы ликвидности, популярный инструмент, используемый инвесторами для получения прибыли. Количество каждой криптовалюты в этих пулах может быть изменено в зависимости от стоимости, спроса и т. д.
Когда мошенник создает пул, в котором его мошеннический токен связан с ценным активом, и все больше людей инвестируют в этот пул, его мошеннический токен будет расти в цене. Чтобы уравновесить ситуацию, в пул будет добавлено больше хорошо зарекомендовавших себя токенов, а часть мошеннических токенов будет удалена. Как только токен станет достаточно ценным, а в пуле будет достаточно другой криптовалюты, мошенники выведут всю последнюю из пула.
Что включает в себя ограничение ордеров на продажу?
Мошенники также могут разработать код своих токенов таким образом, что только ограниченное их количество будет продаваться на децентрализованной бирже. Это означает, что инвесторы инвестируют в монету, не понимая, что не смогут ею торговать. Когда мошенник заработал достаточно денег на инвестициях, он продает свою часть токенов обратно на биржу и получает прибыль.
На сегодняшний день в криптоиндустрии было совершено множество мошеннических махинаций, и некоторым из них удалось украсть миллионы у инвесторов. Рассмотрим Крипто коврик Squid Game, например (мошенничество с лимитным ордером на продажу). Стоимость этой криптовалюты выросла с доли доллара до более чем 90 долларов за несколько дней. Мошенники извлекли выгоду из шумихи вокруг игры Squid Game, чрезвычайно популярного южнокорейского шоу Netflix. Как только SQUID достиг своей максимальной цены, разработчики отключили его, украв у инвесторов более 3,3 миллиона долларов.
Но если так много людей попались на эту удочку, можно ли их избежать?
Как обнаружить и избежать мошенничества с коврами
Первое, на что следует обратить внимание, когда вы рассматриваете возможность инвестирования в криптовалюту, — это ее возраст. Был ли он создан всего несколько дней или недель назад? Если да, то это определенно риск полета. Не видя долгосрочной стоимости криптовалюты, вы просто не знаете, есть ли у ее создателей незаконные намерения.
Во-вторых, если цена криптовалюты резко выросла вскоре после ее запуска, это может быть признаком мошеннической аферы. Мошенники часто не хотят ждать месяцы или годы, чтобы получить прибыль, и стараются как можно быстрее повысить цену своего токена. Так что следите за этим.
Вы также должны проверить, являются ли разработчики проекта анонимными или нет, прежде чем инвестировать. Мошенники всегда остаются анонимными по понятным причинам, поэтому стоит учитывать это при исследовании актива. Однако у некоторых крупных законных проектов также есть анонимные создатели. Даже создатель Биткойна неизвестен. Но личность или предыстория разработчиков могут быть очень красноречивыми.
Проверьте учетные записи в социальных сетях и другие источники, связанные с разработчиком (разработчиками) токена, чтобы увидеть, насколько хорошо они зарекомендовали себя.
Вы также должны рассмотреть вопрос о распределении токена, прежде чем инвестировать. Помните, что мошенники часто оставляют большую часть своих токенов для сброса. Это может быть одним из самых явных признаков того, что вас скоро вытащат.
Вы также можете просмотреть списки мошеннических токенов, которые можно найти с помощью простого поиска в браузере, чтобы узнать, находится ли выбранный вами токен в черном списке.
Мошенничество с ковриками распространено в криптоиндустрии
Мошенничество с криптовалютой может привести к огромному финансовому опустошению и оставить неизгладимый след в криптоиндустрии. Эти мошенничества могут быть настолько изощренными, что даже опытный трейдер может быть одурачен, а легкость, с которой их можно осуществить, действительно вызывает беспокойство. Вот почему крайне важно сохранять бдительность и помнить о ключевых признаках возможного мошенничества с вытягиванием коврика.
