5 крупнейших крипто-ковров за все время

Ключевые выводы

• Подтягивание ковров в мире криптовалют относится к мошенничеству, которое обманывает инвесторов заманчивыми обещаниями и яркими маркетинг, только для того, чтобы исчезнуть вместе со своими инвестициями, оставив им бесполезные жетоны и чувство предательство.
• Привлечение инвесторов может принимать разные формы, включая кражу ликвидности, ограничение заказов на продажу и демпинг, и все это приводит к значительным потерям для ничего не подозревающих инвесторов.
• Тяга к коврам подпитывается сочетанием жадности, анонимности и отсутствия регулирования в криптовалютном пространстве, что делает его инвесторам важно проявлять осторожность, проводить тщательные исследования и скептически относиться к проектам, которые предлагают нереалистичные решения. возвращается.

Есть темная сторона криптографии, о которой вам следует знать. Одним из наиболее тревожных событий является «выдергивание ковра». Это может показаться необычным, но этот термин используется для описания мошенничества, причиняющего огромную боль и разочарование ничего не подозревающим инвесторам.

Итак, что же такое тянуть коврик?

Понимание крипто-ковриков

А коврик в криптовалюте происходит, когда вы инвестируете свои кровно заработанные деньги в новый проект цифровой валюты, полагая, что он имеет большой потенциал и может принести вам некоторую прибыль. Однако разработчики проекта — мошенники, которые никогда не собирались доставлять удовольствие. Они соблазняют вас и других инвесторов заманчивыми обещаниями, ярким маркетингом и соблазном быстрого обогащения. Но как только они соберут достаточно инвестиций, они исчезнут, как клуб дыма, оставив вас с бесполезными жетонами и чувством предательства.

Коврики бывают разных форм и размеров

Существуют различные типы махинаций, включая кражу ликвидности, ограничение ордеров на продажу и демпинг:

• Кража ликвидности похожа на групповой пул сбережений. Люди вкладывают деньги, а создатели вдруг забирают большую часть или все, оставляя других с потерями.
• Ограничение ордеров на продажу похоже на игру, правила которой внезапно меняются. Создатели затрудняют продажу ваших монет, поэтому вы теряете деньги, а они получают выгоду.
• Демпинг – это все сразу бросаются к выходу. Создатели быстро продают все свои монеты, в результате чего их стоимость падает, а обычные инвесторы теряют деньги.

Но почему происходит выдергивание ковра? Что ж, это смесь жадности, анонимности и отсутствия регулирования в криптовалютном пространстве. Многие мошенники рассматривают быстро развивающийся рынок криптовалют как простой способ быстро заработать деньги, не сталкиваясь с последствиями своих действий. Они используют ажиотаж вокруг новых проектов, чтобы привлечь нетерпеливых инвесторов, надеющихся на следующий крупный проект. А поскольку транзакции в мире криптовалют могут быть анонимными, мошенники могут легко замести следы, что затрудняет их отслеживание.

5 лучших ковров в истории криптовалют

Давайте посмотрим на некоторые из крупнейших крипто-ковров; некоторые даже заработали миллиарды долларов.

1. OneCoin (более 4 миллиардов долларов США): OneCoin, возглавляемая Ружей Игнатовой, является, пожалуй, одной из самых громких криптовалютных афер в истории. Все началось в 2014 году с заявлений о том, что это революционная криптовалюта, которая затмит Биткойн. Людей соблазняли инвестировать посредством агрессивного маркетинга и обещаний огромной прибыли. Однако все это было миражом. У OneCoin не было настоящего блокчейна или криптовалюты. Это была схема Понци, где ранним инвесторам платили деньги от новых инвесторов. В 2017 году Ружа Игнатова исчезла, афера раскрылась. Инвесторы потеряли более 4 миллиардов долларов, а она продолжает скрываться, что делает это одно из крупнейших мошенничеств с криптовалютой за всю историю.
2. Bitconnect (2,4 миллиарда долларов): Bitconnect была криптовалютной платформой, обещавшей высокую прибыль. Люди инвестировали свои биткойны, получали монеты Bitconnect (BCC), и им говорили, что они будут зарабатывать ежедневные проценты. Но это было мошенничество. Bitconnect, возглавляемая (ныне) осужденным основателем Сатишем Кумбхани, использовала деньги новых инвесторов для оплаты предыдущих. В начале 2018 года регуляторы начали расследование, назвав это схемой Понци, в результате чего более 4000 человек из 95 стран понесли огромные убытки. Согласно Пресс-релиз Министерства юстиции (DOJ)Около 800 человек получили небольшую долю в деле о реституции на сумму 17 миллионов долларов, но миллионы все еще потеряны.
3. Тодекс (более 2 миллиардов долларов): Thodex — это криптовалютная биржа, базирующаяся в Турции. Он привлек внимание, предлагая для торговли различные криптовалюты. Но в апреле 2021 года произошло нечто тревожное. Основатель Фарук Фатих Озер внезапно прекратил вывод средств с биржи, удерживая средства пользователей. Власти обвинили его в мошенничестве и бежит из страны с более чем 2 миллиардами долларов в активах пользователей. Это привело к финансовым затруднениям тысяч людей и вызвало обеспокоенность по поводу отсутствия регулирования в криптоиндустрии.
4. AnubisDAO (60 миллионов долларов): AnubisDAO — проект децентрализованной автономной организации (DAO) на блокчейне Ethereum. Целью проекта было предоставление инвестиционных возможностей в различные активы. К сожалению, в марте 2021 года злоумышленники обнаружили уязвимость в смарт-контракте и уничтожили активы на сумму около 60 миллионов долларов. Инцидент выявил риски, связанные с уязвимостями смарт-контрактов, и важность аудита безопасности в проектах DeFi.
5. Uranium Finance (50 миллионов долларов): Uranium Finance — это проект DeFi, работающий в Binance Smart Chain. Он предлагал услуги по выращиванию урожая и предоставлению ликвидности. В апреле 2021 года хакер воспользовался уязвимостью в коде Uranium Finance, похитив около 50 миллионов долларов пользовательских средств. Инцидент вызвал обеспокоенность по поводу безопасности проектов DeFi на различных блокчейнах и необходимости тщательного аудита кода.

Эти коврики подчеркивают важность проявления осторожности и проведения тщательного исследования при рассмотрении вопроса инвестиции в криптовалюту космос. Они также служат ярким напоминанием о потенциальных рисках криптоиндустрии и отсутствии регулирования.

Как проверить криптопроект на предмет отсутствия крипто-коврика

Крипто-ковры обнаружить нелегко, но есть признаки, на которые следует обратить внимание:

• Изучите команду: Тщательно исследуйте биографию и авторитет членов команды проекта. Поищите информацию в их профилях LinkedIn и прошлых проектах. Отсутствие прозрачности или анонимности должно вызвать тревогу.
• Прозрачность: проверьте, предоставляет ли проект прозрачную информацию о своих целях, технологиях и планах. Будьте осторожны, если отсутствует четкая документация или имеется расплывчатый или непрофессиональный технический документ.
• Участие сообщества: Оцените уровень вовлеченности и общения внутри сообщества проекта. Активные и отзывчивые разработчики и поддерживающее сообщество могут быть положительными показателями.
• Аудиторские отчеты: Убедитесь, что смарт-контракты проекта прошли проверку авторитетными сторонними аудиторскими фирмами. Аудит может помочь выявить уязвимости и потенциальные риски.
• Блокировка ликвидности: проверьте, заблокирована ли ликвидность проекта децентрализованно с помощью смарт-контракта с временной блокировкой. Блокировки ликвидности снижают вероятность того, что создатели внезапно выведут средства из проекта.
• Распределение токенов: Изучите распределение токенов. Если небольшая группа людей владеет большим процентом токенов, это может увеличить риск манипуляций. Справедливое и децентрализованное распространение является идеальным.
• Токеномика: Понять токеномику проекта. Будьте осторожны, если проект обещает нереальную прибыль или кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Устойчивые проекты имеют четко определённую токеномику и варианты использования.
• Обратная связь от сообщества: ищите отзывы от более широкого криптосообщества на форумах, в социальных сетях и на обзорных платформах. Опыт и мнения других инвесторов могут быть ценными при оценке легитимности проекта.
• Сканеры для ковров: используйте инструменты сканирования ковров или веб-сайты, чтобы проверить, есть ли в проекте какой-либо подозрительный код или связанное с ним поведение. Некоторые веб-сайты отслеживают историю контрактов и предупреждают пользователей о возможных нарушениях.
• Диверсифицируйте свой портфель: не помещайте все свои ресурсы в один проект. Диверсификация ваших инвестиций по нескольким криптовалютам может помочь смягчить последствия потери ковра.
• В курсе: будьте в курсе последних новостей и тенденций в сфере криптовалют. Если вы будете в курсе событий, вы сможете заранее распознать потенциальные тревожные сигналы.
• Доверяй своим инстинктам: Если что-то кажется вам неприятным или слишком рискованным, можно уйти. Не поддавайтесь FOMO (страху упустить выгоду) и инвестируйте поспешно.

Это обширный список, но он может уберечь вас.

Избегайте дерганий ковров и сохраняйте свою криптовалюту

Важно помнить, что не все криптовалютные проекты являются мошенничеством, и криптоиндустрия имеет потенциал для положительного роста и инноваций. Тем не менее, вы должны проявить осторожность и провести исследование, прежде чем инвестировать свои деньги. Не позволяйте страху перед выдергиванием ковра удерживать вас от исследования этого пространства, но также будьте бдительны и скептически относитесь к любому проекту, который обещает нереально высокую прибыль при небольших усилиях.