Топ-5 криптовалют, используемых киберпреступниками в даркнете

Несмотря на то, что криптовалюта может предложить множество преимуществ, у этой отрасли есть и более незаконная сторона. Криптовалюта стала популярной среди киберпреступников, стремящихся отмывать деньги и совершать незаконные транзакции в даркнете. Так почему же злоумышленники стекаются в криптовалюту и какие активы чаще всего используются в даркнете?

Почему киберпреступники используют крипто?

В отличие от традиционных денег, криптовалюты являются частными. Скажем, вы отправляете деньги кому-то банковским переводом. Этот человек сможет увидеть ваше имя в квитанции о транзакции. Другие платежные данные, такие как номера банковских счетов и коды сортировки, также хранятся у многих сторон, таких как компании, с которыми мы настроили прямой дебет.

Хотя это не совсем опасно, оно, несомненно, раскрывает некоторую вашу личную информацию.

Криптовалюта решает эту проблему, скрывая всю информацию о пользователе в рамках транзакции, за исключением адреса кошелька отправителя и получателя. Ваше имя, поставщик кошелька и контактные данные не отображаются в блокчейне в деталях транзакции.

Это обеспечивает гораздо большую конфиденциальность, чем традиционные деньги. С помощью криптографии вы можете скрыть свою личность и другую личную информацию при перемещении активов, что означает, что кому-либо будет сложнее отслеживать ваши действия.

Из-за этого дополнительного уровня конфиденциальности киберпреступники теперь используют криптовалюту для перемещения незаконно использованных или украденных средств. Возможно, злоумышленник хочет купить наркотики с помощью биткойнов или подписаться на платформу вымогателей как услугу. Даже финансирование террористических актов может осуществляться с помощью криптовалюты.

Делая это с помощью криптовалюты, киберпреступники могут более эффективно уклоняться от правоохранительных органов.

В соответствии с Цепной анализ, количество незаконных адресов, отправляющих криптовалюту, выросло на шокирующие 68 процентов в 2022 году. Всего мошенниками, хакерами и другими киберпреступниками было переведено почти 24 миллиарда долларов криптовалюты. Биткойн составляет большую часть незаконно используемой криптовалюты, но есть и другие активы, получившие известность в этих сферах.

Итак, какие криптовалюты используются таким образом?

1. Биткойн (БТД)

Биткойн — не просто самая популярная криптовалюта на открытых рынках. Этот актив широко используется на торговых площадках даркнета.

Биткойн можно использовать для покупки вредоносных программ, наркотиков, незаконного огнестрельного оружия, незаконного контента и других предметов в даркнете. Биткойн используется для отмывания денег чтобы замести следы преступников.

Многие злоумышленники-вымогатели также требуют, чтобы их жертвы платили требуемый выкуп в биткойнах, что делает платеж менее отслеживаемым с самого начала.

Bitcoin Cash также используется на торговых площадках темной паутины, хотя и затмевается незаконным внедрением биткойнов. Тем не менее, Bitcoin Cash предлагает более быстрое время транзакций и более низкие комиссии по сравнению с биткойнами, что может быть причиной того, что он несколько прижился в криминальных сферах.

Хотя Биткойн, безусловно, является популярным активом в даркнете, у него есть один вопиющий недостаток: его псевдоним. Биткойн не обеспечивает полную анонимность пользователей, поскольку технически адрес кошелька может использоваться для отслеживания личности пользователя. Этот процесс может быть сложным, но, тем не менее, возможным. Фактически, большинство криптовалют являются псевдонимами, не анонимно.

Об этом стало известно киберпреступникам, поэтому многие обратились к Monero.

2. Монеро (XMR)

В отличие от большинства криптовалют, Monero — это монета конфиденциальности. Это означает, что он специально разработан для сохранения конфиденциальности информации пользователя.

Monero не просто скрывает имена и контактные данные. Если вы проводите транзакцию с использованием Monero, адрес вашего кошелька также будет скрыт. Монеро делает это через скрытые адреса; адреса одноразовых кошельков, которые удаляются после завершения одной транзакции. Используя каждый раз другой адрес кошелька, пользователю становится невероятно сложно отследить его.

Все пользователи Monero должны использовать защищенные адреса при торговле XMR. Кольцевые подписи также используются в транзакциях Monero, которые защищают открытые ключи и суммы транзакций.

В исследовании 2021 года, проведенном Голландия Финтех, было обнаружено, что 79 процентов рынков даркнета принимают платежи Monero. Конечно, было обнаружено, что более 91 процента также принимают биткойны, но уровень принятия почти 80 процентов ясно показывает насколько популярен Monero среди киберпреступников.

Как и биткойн, злоумышленники-вымогатели также запрашивали платежи за Monero. Некоторые злоумышленники даже предлагали снизить запрошенную сумму выкупа, если жертва платит в Monero вместо биткойнов. Опять же, это, вероятно, связано со статусом Monero как конфиденциальной монеты, которая может обеспечить полную анонимность.

3. Лайткойн (LTC)

Litecoin очень похож на Bitcoin по своему дизайну. Фактически, криптовалюта и блокчейн были созданы с использованием исходного кода Биткойна. Из-за этого Litecoin предлагает тот же псевдоним, что и Bitcoin. Тем не менее, Litecoin также может предложить более быстрое время транзакций, а это означает, что пользователям не нужно часами ждать, пока их платежи или денежные переводы будут обработаны и проверены.

Та же конфиденциальность, что и у Биткойна, но быстрее? Неудивительно, что киберпреступники приняли Litecoin в качестве формы оплаты в даркнете.

В том же голландском исследовании FinTech, упомянутом ранее, было обнаружено, что 21% даркнет-платформ принимают платежи Litecoin. Очевидно, что лайткоин не так популярен среди киберпреступников, как биткойн и монеро, но его присутствие на нелегальных рынках, безусловно, довольно прочно.

Всего за несколько лет до этого исследования было проведено другое Записанное будущее. Удивительно, но здесь было обнаружено, что Litecoin был второй по популярности криптовалютой на торговых площадках даркнета. Похоже, что за последние несколько лет Monero несколько заменил Litecoin в даркнете, вероятно, из-за его повышенных функций конфиденциальности.

4. Зкэш (ЗЭК)

Zcash — еще одна популярная монета конфиденциальности. Как и Monero, Zcash позволяет пользователям скрывать адреса своих кошельков при проведении транзакций. Но в отличие от Monero, Zcash дает вам возможность использовать прозрачный общедоступный адрес или защищенный частный адрес. Таким образом, это своего рода полуприватная криптовалюта.

Но в любом случае вы можете использовать Zcash, чтобы сохранить анонимность, и эта возможность привлекла внимание злоумышленников.

Возможно, полуприватный дизайн Zcash сделал его менее привлекательным для киберпреступников. В конце концов, Monero в целом гораздо популярнее и предлагает преимущество анонимности по всем направлениям.

5. Тире (DASH)

Dash — еще один примечательный пример популярной криптовалюты среди киберпреступников. Проще говоря, блокчейн Dash работает путем шифрования транзакций, что затрудняет отслеживание и идентификацию пользователей. Как и Zcash, функции анонимности Dash являются необязательными.

Этот актив используется не так часто, как другие примеры, перечисленные здесь, но все же имеет небольшое присутствие на нелегальных платформах. На самом деле Holland FinTech обнаружила в вышеупомянутом исследовании, что только 3 процента продавцов даркнета принимают платежи Dash.

Мы можем наблюдать рост распространенности Dash в даркнете, но другие монеты конфиденциальности, такие как Monero и Zcash, могут вскоре полностью заменить его.

Криптовалюты не всегда используются во благо

Миллионы людей инвестировали в криптографию, но часть этих людей не преследует самых благих целей. Повышение конфиденциальности Crypto по сравнению с обычными деньгами дает ему преимущество, которое любят киберпреступники. В конце концов, какой преступник хочет быть найденным?