Мошенничество и схемы скрываются за каждым углом криптоинвестирования, что затрудняет навигацию по ландшафту. Схемы вытягивания ковров и схемы накачки и сброса являются двумя наиболее распространенными и потенциально катастрофическими крипто-мошенничествами. Но чем отличаются схемы вытягивания ковров и схемы накачки и сброса?
Что такое коврик?
В махинациях разработчики обманывают инвесторов, «вытягивая ковер» из-под них, увозя их крипто-токены. Эти вредоносные разработчики shill токены на платформах социальных сетей для привлечения инвесторов. Как только они достигают своей цели, они переводят всю вложенную криптовалюту в свои кошельки или перекачивают ее через криптобиржу.
Первым шагом после того, как разработчик создал токен, является привлечение инвесторов, обещающих достаточную прибыль от их инвестиций, когда токен станет популярным. Они также используют приложения DeFi (децентрализованные финансы), которые децентрализованы и могут скрывать свою личность. Многие из
смарт-контракты сделанные мошенническими разработчиками на этих децентрализованные приложения (DApps) уже оснащены вредоносным кодом для успешного выполнения своей операции по вытягиванию коврика.Примеры вытягивания крипто коврика
В истории криптографии было много заметных махинаций.
28 октября 2021 года AnubisDAO поднялся из низов преисподней без веб-сайта, без официального документа и чуть более, чем с логотипом, вдохновленным DOGE и разработчиками с псевдонимами. Затем проект начал продажу, пообещав свой токен ANKH в обмен на ETH, предоставленный инвесторами. Ажиотаж был впечатляющим, и менее чем за 24 часа инвесторы вложили почти 60 миллионов долларов.
За несколько часов до завершения продажи все 13 597 токенов ETH были удалены из пула и исчезли навсегда. Токены ANKH, полученные инвесторами, тут же пришли в полную негодность, а Twitter-аккаунт, служивший официальной страницей Anubis, отключился. К сожалению, достигнут небольшой прогресс, поскольку никто не уверен, что один или все разработчики несут ответственность за операцию.
60 миллионов долларов — это огромные деньги. Но что насчет Фарука Озера, генерального директора турецкой криптобиржи Thodex, который выкачал 2 миллиарда долларов, что составляет 90% всех продаж ковров в 2021 году?
Генеральный директор остановил торговлю на бирже в тот же год, когда потерпел фиаско египетский бог. Сначала это было техническое обслуживание, которое длилось несколько дней, затем Озер обвинил кибератаку в 2018 году, за которой последовали так называемые подозрительные транзакции в аккаунтах более 30 000 клиентов. Наконец, он пообещал, что все клиенты получат свои средства, и тогда Генеральный директор Thodex исчез в ночи.
Что такое схема памп-энд-дамп?
Операция «накачка и сброс» является формой манипулирование рынком где цена криптовалюты искусственно завышается и, как только она достигает цели, немедленно сбрасывается обратно на рынок.
В большинстве случаев, в отличие от вытягивания коврика, выполнение схемы насоса и сброса требует небольших технических ноу-хау. Эту схему обычно выполняет группа; им нужно только выбрать и инвестировать в целевую валюту.
Для максимальной прибыли и легкой манипуляции целевая криптовалюта должна иметь низкую рыночную капитализацию и ликвидность. Затем эти «насосы» раскручивают криптовалюту в социальных сетях. Они делают это, используя услуги финансовых влиятельных лиц, таких как ютуберы, известные аккаунты в крипто-твиттере и так далее.
Другие инвесторы начинают покупаться на ложную рекламу, созданную этими влиятельными лицами, думая, что они получают хорошую сделку. Затем увеличение спроса начинает резко увеличивать цену криптовалюты. Как только он достигает определенного уровня, известного только памперам, они продают все свои активы. Это стадия «дампа».
Предложение, вызванное внезапным выпуском криптовалюты насосами, приводит к быстрому падению цены. Понятно, что другие инвесторы, увидев, что их разрекламированная криптовалюта теряет свою ценность, впадают в панику и продают свои активы по мере того, как накачивают прибыль. В этот момент между инвесторами, оставшимися с бесполезными токенами, начинается крысиная гонка. Чем быстрее вы продадите, тем меньше ваши убытки.
Примеры схемы Crypto Pump and Dump
Некоторые анонимные разработчики создали криптопроект под названием Squid Game, созданный по образцу популярного сериала Netflix. Они также создали токен SQUID-USD, который мог получить доступ к виртуальным играм, созданным по образцу сериала. Эти разработчики обещали победителю каждой игры различные денежные призы.
Но была одна загвоздка, которую никто не заметил, пока не стало слишком поздно. К токену был привязан антидемпинговый механизм. К сожалению, это означало, что инвесторы не могли продавать. Нет, если только у них не было того, что разработчики называли «мраморами», которые можно было получить, только выигрывая игры.
Игры еще не были запущены, поэтому никто не мог выиграть и получить шарики. Так что все владельцы не могли продать несмотря ни на что. Поскольку были только покупатели и ноль продавцов, стоимость токена резко выросла с двух центов 26 октября 2021 года до 2861 доллара шесть дней спустя. Это был поразительный прирост в 14 300 000%.
Как только SQUID-USD достиг рекордно высокого уровня, разработчики, создавшие себе лазейку для продажи своих токенов, сбросили их. Они увезли с собой 12 миллионов долларов, не оставив владельцам ничего, кроме жетона, который сейчас стоит меньше пенни.
Как защитить себя от крипто-мошенничества
В ходе торга ликвидность токена была украдена, и это делает токен невозможным для продажи. Однако, несмотря на то, что цена токена достигла дна в памп-энд-дампах, в пулах может остаться некоторая ликвидность. Однако, чтобы защитить себя от криптографических схем накачки и сброса или махинаций, вы должны научиться их замечать.
1. Проверить колебания цен
Прежде чем инвестировать в любую новую криптовалюту, проверить колебания цен. Если рост цен не связан с реальными новостями, всегда безопаснее считать это пампом и дампом. Кроме того, было бы лучше придерживаться регулируемых централизованных бирж, таких как Binance и Coinbase, где вы инвестируете в существующие монеты, а не в новые.
2. Избегайте шумихи
Проект может стать потенциальным препятствием, если вы вдруг увидите знаменитостей и влиятельных лиц, обсуждающих его. У законных криптопроектов обычно есть специальная команда и сообщество, занимающееся маркетингом токена.
3. Ликвидность
Прежде чем инвестировать в какой-либо новый проект, проверьте пул ликвидности. Ликвидность токена может многое о нем рассказать. Избегайте криптовалют с низкой ликвидностью (около 100 000 долларов США), так как ими легко манипулировать. Например, разработчики проекта могли закачать в пул пару тысяч долларов и искусственно увеличить стоимость токена.
4. Проверить китовые кошельки
Еще один простой способ обнаружить мошеннические схемы — проверить распределение токенов. Для любого токена, в который вы планируете инвестировать, проверьте, сколько хранится в лучших кошельках. Они широко известны как китовые кошельки.
Если эти китовые кошельки содержат до 20% от общего количества доступных токенов, это, скорее всего, крипто-мошенничество или может скоро превратиться в таковое. Это связано с тем, что эти кошельки-киты могут решить сбросить свои токены и снизить стоимость актива за считанные секунды.
Ты можешь проверить баланс кошельков с помощью обозревателей блокчейна. Например, вы можете используйте SolScan для проверки кошельков на блокчейне Solana.
Риск неизбежен, а мошенничество — нет
В мире криптовалют инвестирование в любой токен связано с определенными рисками. Однако есть некоторые риски, на которые не стоит идти. К ним относятся инвестиции в проекты с указанными выше признаками в надежде, что они не являются махинациями или схемами «накачки и сброса».
Прежде чем присоединиться к любому криптопроекту, проверьте биографию. Убедитесь, что у проекта есть законная команда, солидный пул ликвидности и нормальные колебания цен. Кроме того, придерживайтесь регулируемых бирж и проявляйте осторожность, прежде чем углубляться в какой-либо проект.
