Несмотря на публичный характер Биткойна, он всегда представлялся как частный способ совершения финансовых транзакций без вмешательства третьих лиц. Однако по мере усложнения властями методов и инструментов для отслеживания платежей в криптовалюте стало ясно, что, хотя транзакции в блокчейне связаны только с адресами кошельков, их можно отследить до учреждений или лица.
Это привело к появлению новых способов сокрытия ваших биткойн-транзакций, а именно смешивания биткойн-транзакций. Но что такое смешивание биткойн-транзакций? Как это работает? И это законно?
Что такое смешивание биткойн-транзакций?
Смешивание биткойн-транзакций в основном состоит из смешивания суммы криптовалюты, приоритет и траекторию которой вы пытаетесь скрыть, с огромной суммой других средств. Люди делают это через биткойн-миксер, иначе известный как биткойн-тумблер.
Централизованный против. Децентрализованные миксеры
Существует два основных способа смешивания биткойнов: централизованный миксер биткойнов или децентрализованный миксер биткойнов.
Централизованные биткойн-миксеры на самом деле являются компаниями, которые готовы взять ваш биткойн и обменять его на другой биткойн за плату за обслуживание. Эти компании предлагают простое решение для смешивания биткойнов.
Однако они по-прежнему представляют собой проблему конфиденциальности. Компания по-прежнему будет вести учет того, кто и откуда получил биткойны. Проблема в том, что компанию могут заставить опубликовать такие записи или передать их третьей стороне.
С другой стороны, децентрализованные биткойн-миксеры используют протоколы блокчейна таких как CoinJoin, чтобы скрыть происхождение средств. CoinJoin — это, по сути, стратегия анонимизации, используемая для добавления уровня конфиденциальности к общедоступной цепочке блоков.
Протокол CoinJoin позволяет группе пользователей объединить некоторое количество биткойнов, а затем перераспределить их, чтобы каждый получил обратно одинаковое количество биткойнов. После процесса никто не может сказать, кто что получил и откуда.
Законно ли смешивание биткойн-транзакций?
Возможность скрыть происхождение средств превратила биткойн-миксеры в очаг отмывания денег. Теперь, законны ли биткойн-миксеры или нет, зависит от законов, которые регулируют то, где вы живете. В феврале 2021 года, после ареста Романа Стерлингова, предполагаемого создателя Bitcoin Fog, тогдашнего американского Об этом заявил заместитель помощника генерального прокурора Брайан Бенчковски. что «стремление скрыть транзакции с виртуальной валютой [через миксер] является преступлением».
«Правило поездок» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в США и Пятая директива по борьбе с отмыванием денег в Европейском Союзе в настоящее время требуют, чтобы криптобиржи хранили и обменивались информацией об отправителе и получателе вместе с криптовалютными транзакциями, практически неотразимый популярные криптобиржи запретить «испорченные» монеты или монеты, которые были смешаны.
Дело о наличных деньгах Торнадо
8 августа 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило Tornado Cash, один из крупнейшие миксеры криптовалюты, в список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), используя протокол с открытым исходным кодом незаконно. Эта новость потрясла криптомир, поскольку многие крупные крипторынки и сервисы перешли к соблюдению новых правил.
Хотя это был не первый криптомиксер, на который нацелилось правительство США, разница заключается в том, что, в отличие от случая с биткойн-туманом, Tornado Cash не управляется централизованно. Это децентрализованный протокол; программное обеспечение с открытым исходным кодом. Пресс-релиз Министерства финансов США довольно прямолинейна в своей формулировке:
Сила и целостность санкций OFAC проистекают [...] из способности OFAC назначать и добавлять людей в список SDN.
Проблема возникает, когда вы принимаете во внимание тот факт, что программное обеспечение — это не сущность или человек, а скорее код, на что указывали многие разработчики. Но почему тот факт, что программное обеспечение является кодом, является проблемой? Ну, согласно информатике и лингвистике, данные — это язык. И, как быстро отмечают некоторые, называя этот шаг неконституционным, язык — это инструмент, который мы используем, чтобы говорить, утверждая, что, следовательно, код как язык защищен Первой поправкой к Конституции НАС.
Рискованное дело
Микширование биткойн-транзакций обеспечивает хороший уровень конфиденциальности по сравнению с частной цепочкой блоков. Эта способность, однако, превратила миксеры транзакций биткойнов в рассадники деятельности по отмыванию денег.
Если вам нужно сохранить конфиденциальность ваших биткойн-транзакций, биткойн-миксеры предлагают хорошую альтернативу. Хотя вы рискуете быть связанными с преступной деятельностью, и ваши монеты будут считаться «испорченными» многими самыми популярными криптобиржами.
