5 способов мошенничества в блокчейне

Блокчейн - это форма технологии распределенного реестра, в которой общий цифровой реестр делает транзакции видимыми и прозрачными. В течение многих лет футуристы рекламировали блокчейн как средство предотвращения мошенничества. Однако блокчейн также обладает несколькими качествами, которые делают его основным для различных видов мошенничества со стороны злоумышленников: необратимость, отсутствие законов и анонимность.

Таким образом, хотя блокчейн позволяет увидеть историю владения активом и относительно упрощает выявление мошенничества, это не делает его невозможным.

Безопасен ли блокчейн?

Безопасность блокчейна зависит от нескольких факторов, которые могут или не могут подвергнуть вас риску мошенничества. Хотя технология блокчейн создана для обеспечения безопасности, ее ограничения безопасности основаны на двух вещах - характеристиках безопасности поддерживающей технологии и человеческом аспекте ее использования.

К сожалению, международные законы еще не адаптированы к росту использования блокчейнов. В отличие от кредитных и дебетовых карт, транзакции с криптовалютой с использованием блокчейна в большинстве стран не имеют правовой защиты. Фактически, криптографические транзакции обычно не включают в себя процесс оспаривания, не могут быть отменены и необратимы.

Зная это, вот пять способов, которыми возможно мошенничество в блокчейне, о которых вам следует знать.

1. Крипто-вредоносное ПО

По мере того, как криптовалюта становится все более распространенной, она также становится все большей целью для хакеров, стремящихся использовать ничего не подозревающих владельцев устройств в целях майнинга. Используя вредоносные программы особого типа, хакеры могут выполнять криптоджекинг деятельность при этом они могут использовать чужие устройства и вычислительные мощности для получения вознаграждения за майнинг.

В некоторых случаях крипто-вредоносное ПО может происходить из-за нажатия сомнительных ссылок, которые устанавливают поддельные программы, маскирующиеся под законное программное обеспечение для майнинга. В качестве альтернативы они также могут быть специально установлены сотрудники, которые хотят майнить криптовалюту в офисе.

2. Crypto Rug Pulls

Криптовалютный трюк - это когда разработчик создает токен криптовалюты с намерением обманом заставить людей повысить его стоимость, прежде чем обналичивать их доминирующие акции. Обычно это происходит на децентрализованных финансовых биржах (DEX) и пулах ликвидности, когда создатели токенов манипулируют ценой токена с помощью личных резервов или маркетинга, прежде чем внезапно отказаться от него.

Во многих случаях перетягивание ковра выполняется с использованием мем-монеты или монета, созданная из отсылок к поп-культуре, без истории или плана дальнейшего развития или отчетности. Когда разработчики выводят деньги, токен мгновенно теряет ценность, а другие инвесторы теряют деньги. После этого разработчики, как правило, бросают проект и убегают.

3. Мошенничество с криптовалютой

Согласно Федеральная торговая комиссия (FTC) Consumer Sentinel, количество сообщений о мошенничестве, связанном с криптовалютой, резко возросло. С октября 2020 года по 31 марта 2021 года почти 7000 человек сообщили об убытках на сумму более 80 миллионов долларов.

Эти мошенничества бывают во многих формах, одна из самых распространенных - выдавать себя за знаменитостей, связанных с криптовалютой. Например, несколько человек сообщили, что отправляли миллионы долларов на поддельные профили Илона Маска за последние шесть месяцев. Помимо этого, жертвы крипто-мошенничества также сообщают, что их обманом заставили отправить криптовалюту на веб-сайты, утверждающие, что это законный обмен, через поддельные ссылки в фишинговых письмах.

С другой стороны, также наблюдался рост количества мошеннических романов, при которых 20% денежных средств становятся жертвами любовных мошенничеств. использовали криптовалюту, чтобы обманом заставить людей отправлять деньги через анонимный кошелек или инвестировать в мошеннические монеты.

4. Отсутствие аутентификации

Хотя сеть блокчейнов спроектирована так, чтобы быть безопасными, приложения и сервисы, которые их поддерживают, не всегда безопасны. Мошенничество становится возможным на платформах с поддержкой блокчейна, когда им не хватает поддерживающих функций безопасности, которые дополняют использование технологии блокчейн.

Связанный: Что такое двухфакторная аутентификация? Вот почему вы должны это использовать

С ростом количества игр с поддержкой блокчейна и моделей с оплатой за игру, появились и различные виды мошенничества, которые обходятся вокруг его выплат. Например, многие перспективные игры с поддержкой блокчейна, такие как Axie Infinity, не имеют двухфакторной аутентификации для своих пользователей. Как только хакеры получат ваши данные для входа в систему, хакеры могут постепенно отправлять небольшие суммы ваших вознаграждений в свой анонимный кошелек или продавать вашего игрового персонажа и предметы.

5. Кража произведений искусства NFT

В 2021 году NFT (невзаимозаменяемые токены) заняли центральное место в мире блокчейнов. Рекламируемый как метод создания цифрового дефицита в онлайн-мире неограниченных копий, NFT позволяет владеть уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне зарегистрирован в блокчейне актива.

В то время как некоторые художники добиваются успеха (например, Бипл, чей коллаж был продан за 69 миллионов долларов), это верно не для всех. По мере того, как NFT становятся все более распространенными, растет и кража произведений искусства вокруг них. Сообщается, что многие мошенники крадут цифровые произведения искусства у художников и продают их в качестве своих NFT.

Часто эти мошенники нацелены на умерших художников или тех, кто не так хорошо разбирается в Интернете. В то время как мошенники зарабатывают большие суммы денег, оригинальные художники часто остаются практически без правовой защиты или поддержки.

Как сообщить о мошенничестве с блокчейном

Если вы подозреваете, что вас обманывают или конкретное лицо или группа лиц совершают мошенничество, есть несколько способов сообщить об этом. Вот несколько из них:

• Федеральная торговая комиссия (FTC)
• Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)
• Компания по обмену криптовалюты, через которую вы отправили деньги.

Хотя большинство транзакций блокчейна необратимы, вы можете получить возмещение, если используете кредитную или дебетовую карту. Тем не менее, по возможности лучше сообщать, чтобы предупредить руководящие органы и законные обмены информацией о новых попытках мошенничества.

При наличии достаточного количества отчетов эти группы с большей вероятностью начнут расследование, которое может дать значимые результаты. По крайней мере, вы помогаете другим инвесторам или энтузиастам блокчейна избежать той же участи.

Создание более безопасного опыта работы с блокчейном

Когда дело доходит до блокчейна, есть бесконечные возможности улучшить нашу жизнь. Его технология децентрализованной бухгалтерской книги может произвести революцию в десятках отраслей, таких как финансы, недвижимость и т. Д.

Однако, несмотря на все усилия, блокчейн не лишен недостатков или лазеек, делающих возможным мошенничество. По этой причине лучше придерживаться основных правил безопасности в Интернете, не отправлять деньги в сомнительные люди, покупают NFT, не проводя исследований, или инвестируют в монеты без истории разработки или подотчетность.

Возможен ли действительно децентрализованный Интернет? Как это может работать с блокчейном

Возможен ли действительно децентрализованный Интернет? Что означает децентрализация и как она обеспечит вашу безопасность?

Читать далее

Об авторе