6 криптовалютных мошенников, о которых нужно знать перед покупкой биткойнов

Сектор криптовалюты рос экспоненциальными темпами за последние несколько лет. Стоимость одного только биткойна увеличилась до более чем 50 000 долларов в 2021 году, поскольку все больше людей вкладывали деньги на рынки. К сожалению, количество мошенников в отрасли также увеличилось.

Заинтересованы в криптовалюте? Прежде чем сделать решительный шаг, вы должны знать о различных типах мошенничества с криптовалютой и мошенничестве.

Обзор мошенничества с криптовалютой

Абстрактный характер криптовалют и скрытых технологий упрощают мошенникам успешное выполнение своих мошеннических схем в этом секторе. Часто мошенники, использующие криптовалюту, сочетают маркетинговый жаргон с ложными заявлениями о криптовалютных технологиях, чтобы убедить ничего не подозревающих жертв в законности своих схем.

Огромный потенциал криптовалюты для мошенничества становится все более очевидным. Только в 2019 году было потрачено более 4 миллиардов долларов. потеряны из-за мошенничества с криптовалютой.

Мошенники, которые более технически подкованы, чем другие 

использовать методы взлома и социальная инженерия для продвижения своих схем криптовалюты. Несмотря на то, что сети блокчейнов и методы шифрования, используемые для их защиты, надежны, многие жертвы мошенничества не осознают необходимости остерегаться эффективных уловок, таких как фишинг электронной почты.

Вот мошенничество с криптовалютой, о котором вам нужно знать, прежде чем покупать биткойн или любую другую криптовалюту.

1. Первоначальные предложения монет

Первоначальное предложение монет (ICO) - это мероприятие по сбору средств, в котором используются смарт-контракты и криптовалюта для автоматизации платежей между организацией и ее заинтересованными сторонами. ICO используются криптовалютными компаниями для сбора денег от будущих пользователей. Хотя с помощью ICO было создано множество отличных компаний, многие попытки по сбору средств оказались мошенничеством.

Исследование, проведенное в 2018 году, показало 80% ICO - мошенничество. В первые дни проведения ICO многие проекты проводили месяцы, продвигая свои мероприятия по сбору средств. Использовались разные методы, в том числе предложение вознаграждений за партизанский маркетинг. Несмотря на отсутствие рабочих продуктов, многие проекты смогли собрать средства, прежде чем прекратили общение со своими инвесторами.

Связанный: Почему ваша крипто-монета не так безопасна, как вы думаете

Похоже, что многие ICO управляются законными предпринимателями с хорошей репутацией. Во многих случаях позже выяснялось, что предполагаемые «предприниматели» на самом деле были безликими преступниками, использующими личности других людей. Некоторые проекты доходят до того, что получают общественную поддержку известных имен в отрасли.

Часто бывает сложно отличить законное ICO от поддельного. Отчасти это связано с тем, что большинство ICO проводились в режиме онлайн, практически без личного взаимодействия между организацией и заинтересованными сторонами.

Даже законные проекты ICO теряют деньги своих спонсоров в результате хакерских атак на них. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что 400 миллионов долларов из 3,7 миллиарда долларов были украдено из проектов ICO через взломы. Распространенные методы, такие как фишинг, использовались для того, чтобы обманом заставить законные проекты ICO высвободить средства.

2. Мошенничество с биткойн-майнингом

Биткойн-майнинг - это процесс, который использует вычислительную мощность для безопасного добавления транзакций в реестр блокчейна. Компьютеры в сети блокчейн решают сложные математические задачи, которые помогают подтверждать транзакции перед добавлением их в неизменяемый реестр. Многие другие криптовалютные проекты также используют аналогичные методы майнинга для защиты своих сетей.

С годами стало труднее выполнять этот процесс с помощью любого устройства. Теперь, получая прибыль от Операции по добыче биткойнов требует более совершенного оборудования, которое часто бывает труднее приобрести и использовать для обычного человека. Это побуждает многих людей отдавать майнинг криптовалюты на аутсорсинг другим.

Многие мошенники воспользовались готовностью людей пользоваться услугами по добыче криптовалюты. Операторы мошенничества с майнингом криптовалюты пытаются убедить своих жертв инвестировать в их майнинг-пул, чтобы получить значительную прибыль. Мошенники обычно перестают отвечать на сообщения своих жертв после получения средств.

Преступники, стоящие за схемами майнинга биткойнов, также могут попытаться убедить своих жертв привлечь новых инвесторов. Эти типы схем обычно предполагают изъятие денег у новых инвесторов для выплаты прежним инвесторам до тех пор, пока цикл платежей не перестанет поддерживаться.

3. Раздача криптовалюты может быть мошенничеством

Мошенничество с раздачей криптовалюты включает использование социальной инженерии, чтобы убедить инвесторов отправить свои криптовалюты, чтобы получить больший объем токенов. Такие мошенничества могут быть довольно убедительными, особенно когда мошенники выдают себя за знаменитостей, чтобы убедить своих жертв.

В прошлом для мошенничества с раздачей криптовалюты использовались различные типы социальных сетей. Мошенники добавляли текст в видеоролики технологических лидеров, которые они загружали на YouTube. Текст убеждает зрителей участвовать в поддельных розыгрышах криптовалюты. Многие люди считают, что раздача подарков является законной, потому что в видеороликах есть громкие имена из индустрии высоких технологий.

Учетные записи Twitter также использовались для кражи денег у людей, ожидающих раздачи криптовалюты. Преступники выдают себя за знаменитостей и видных деятелей технологической индустрии, чтобы завоевать доверие пользователей платформы. Публикации с раздачей подарков создаются из фальшивого профиля мошенника на его временной шкале и в сообщениях других пользователей Twitter.

4. Поддельные веб-сайты и крипто-мошенничество

Поддельные домены могут использоваться для представления веб-форм, как если бы они принадлежали законным организациям в криптовалютной индустрии. Поддельные веб-сайты использовались для того, чтобы поддельные кошельки и обмены криптовалютой выглядели законными.

Хакеры могут получить доступ к данным пользователей кошельков с криптовалютами, как только они получат информацию об обмене и кошельке. Полученная информация может быть использована для входа в личные аккаунты пострадавших.

Поддельные веб-сайты также могут предлагать пользователю загрузить программное обеспечение. Пользователь, полагая, что он использует законный веб-сайт, может загрузить программное обеспечение, содержащее вредоносный код, который крадет информацию с его устройства.

5. Стимулы к выращиванию урожая

Урожайное земледелие - это децентрализованная финансовая инновация, которая позволяет получать прибыль от стекинга криптовалют. Программное обеспечение для выращивания урожая, созданное на основе блокчейна Ethereum, автоматизирует процессы кредитования, позволяя людям получать проценты от предоставления ликвидности. Некоторые проекты по выращиванию урожая также используют биткойн.

Есть много законных проектов по выращиванию урожая, созданных ведущими разработчиками в децентрализованной финансовой экосистеме, но есть также много крипто-мошенников, которые могут просто скопировать код существующих проектов и добавить свой вредоносный код, чтобы украсть средства. Другие мошенники дошли до того, что притворялись законными в течение долгих периодов времени, прежде чем оторвать почву от инвесторов и сбежать со всеми средствами.

Связанный: Что такое подмена электронной почты? Как мошенники подделывают поддельные электронные письма

Безликий характер экосистемы урожайного земледелия очень затрудняет определение законности проекта. Даже если проекты являются законными, всегда существует риск того, что код проекта может содержать ошибки, которые используются для получения прибыли.

В последнее время возросли опасения, что все больше мошенников будут создавать поддельные взломы, чтобы переложить вину за потерю денег с себя на «неизвестного» преступника.

6. Крипто-мошенничество на основе электронной почты

Не секрет, что конфиденциальность в Интернете для большинства из нас постепенно уходит в прошлое. Утечки данных и политики пользовательских соглашений, направленных на неприкосновенность частной жизни, стали настолько распространенными в последние годы. Это значительно упрощает мошенникам получение ваших контактных данных из темной сети или из законных сервисов, которые вы используете.

Используя ваши контактные данные, мошенник может выдать себя за службу, которую вы используете, и отправить вам электронное письмо с просьбой щелкнуть ссылку в теле письма. В электронном письме может содержаться описание проблемы, требующей немедленного внимания. Это делается для того, чтобы жертва с большей готовностью нажимала на вредоносную ссылку или заходила на поддельный веб-сайт, где они могли раскрыть свои данные, не осознавая этого.

На мошенничество с электронной почтой очень легко попасть из-за того, что большинство людей очень доверяют службам, которые они используют, и обычно не ожидают, что электронное письмо от знакомой службы будет вредоносным.

Безопасность на крипто-Диком Западе

Хотя криптовалюты невероятным образом меняют мир, есть много людей, чьи жизни были разрушены мошенничеством в этом секторе. При использовании криптовалютных платформ очень важно всегда обращать внимание на красные флажки (как новые, так и старые).

Технологии криптовалюты автоматизировали многие финансовые процессы и передали банковское дело в руки людей. Это может означать, что вы можете быть самым слабым звеном в цепочке кибербезопасности и целью крипто-мошенничества. При принятии решения о том, следует ли вам использовать криптовалютную платформу, также следует внимательно рассмотреть технологии и людей, стоящих за платформами, которые вы используете.

Почему ваша крипто-монета не так безопасна, как вы думаете

Биткойн продолжает достигать новых максимумов. Новичок в сфере криптовалюты Ethereum грозит лопнуть собственным пузырем. Интерес к блокчейну, майнингу и криптовалюте находится на рекордно высоком уровне. Так почему же энтузиасты криптовалюты находятся под угрозой?

Об авторе